Ba giám đốc lừa Ngân hàng hàng hải

Họ lập các hợp đồng kinh tế mua bán khống, chứng thư bảo lãnh thanh toán khống nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải chi nhánh TP HCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa khám xét, bắt Dương Huy Chí (Giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Thành Trung), Lương Văn Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Nhà Đẹp), Trương Xuân Vinh (Giám đốc Công ty TNHH Hà Phong) và Trần Minh Lộc. Ba người bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh TP HCM.

Theo hồ sơ điều tra, Công ty TNHH Nhà Đẹp (quận Gò Vấp) kinh doanh do thua lỗ, giám đốc Lương Văn Hiền bàn với Trần Minh Lộc lập các hợp đồng kinh tế mua bán khống... nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền vay vốn tại Ngân hàng Hàng hải chi nhánh TP HCM.

Tháng 12/2006 và tháng 3/2007, thông qua hướng dẫn của Lộc, Công ty Nhà Đẹp móc nối với giám đốc của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Thành Trung (quận 4) và Công ty TNHH Hà Phong (quận 1) lập các hợp đồng mua bán vật tư trả chậm khống 400 tấn thép xây dựng (trị giá hơn 3,4 tỷ đồng). Lộc lập chứng thư bảo lãnh thanh toán giả để Công ty Nhà Đẹp vay tiền.

Theo thỏa thuận, sau khi giải ngân, Hiền phải chi cho Lộc 10% số tiền được vay. Tại cơ quan điều tra, Hiền thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm nhằm chiếm đoạt số tiền vay hơn 2,8 tỷ đồng của ngân hàng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

(Theo TTXVN)