Xử vụ lừa đảo tại Công ty Dịch vụ dầu khí TP HCM

Dù không thu mua chế biến hải sản xuất khẩu nhưng cán bộ của Chi nhánh Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí (OSC) tại TP HCM đã cấu kết với tư thương, làm giả chứng từ... chiếm đoạt hàng trăm triệu tiền hoàn thuế.

Chiều 27/12, TAND đã tuyên phạt Phạm Văn Quyến, nguyên trạm trưởng Trạm Thu mua chế biến hải sản xuất khẩu Chi nhánh OSC TP HCM mức án 2 năm tù, Nguyễn Văn Hậu, Phó giám đốc Công ty TNHH Quốc tế N&H 2 năm tù treo; Hoàng Tiến Lãn, nguyên giám đốc Công ty XNK thủy sản Quảng Trị 2 năm và Trần Quý Phúc, thương nhân chuyên kinh doanh thủy hải sản xuất khẩu 3 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt cảnh cáo bà Lưu Thị Chín, nguyên giám đốc chi nhánh OSC về tội thiếu trách nhiệm, Nguyễn Thị Kim Ngộ, kế toán trưởng nhận mức án 2 năm tù treo cho tội cố ý làm trái.

Chi nhánh OSC tại TP HCM thuộc Tổng công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam. Tháng 6/2000, giám đốc Lưu Thị Chín ký quyết định thành lập trạm thu mua, chế biến hải sản xuất khẩu. Phạm Văn Quyến được bổ nhiệm làm trạm trưởng.

Năm 2000, Quyến tham mưu kế hoạch mua bán hải sản, kiếm thêm thu nhập với giám đốc Chín. Theo đó, OCS không cần bỏ vốn, chỉ làm thủ tục xuất khẩu để hưởng từ 1 đến 1,7% trị giá trên mỗi xe hàng. Do đó, giám đốc Chín đã ký hàng loạt các hợp đồng kinh tế mua bán mực khô các loại với các đơn vị sau đó giao cho Quyến thực hiện hợp đồng.

Quyến đã cấu kết Phúc, Hậu và Lãn lập các chứng từ, hóa đơn và hợp đồng mua bán hàng hóa giả xuất khẩu khống trên 104.000 kg mực khô các loại, tương đương hơn 9,8 tỷ đồng. Kế toán trưởng Kim Ngộ đã phớt lờ các quy định, lập các phiếu thu, chi khống tại các hợp đồng mua bán. Sau đó, bằng các bộ hồ sơ khống, Chi nhánh OSC tại TP HCM đã lập hồ sơ xin hoàn trên 486 triệu đồng thuế giá trị gia tăng.  

N. Hải