Truy tố 5 bị can trong vụ án Công ty Xuyên Việt

VKSND Tối cao vừa tống đạt quyết định truy tố 5 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại Xuyên Việt. Theo cáo trạng, các bị cáo sẽ bị xét xử về 3 tội: lừa đào, thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái.

Giám đốc Xuyên Việt Trần Phi Hùng cùng kế toán trưởng Phạm Thị Thanh Hương (vợ Hùng), và Tổng giám đốc kiểm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Hải Phòng Phạm Thị Vân Toàn bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Tuân Tứ, Trưởng phòng XNK Tổng công ty Máy và phụ tùng (Bộ Thương mại) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Phó giám đốc Công ty Công trình giao thông 246 Đinh Quang Thế bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế.

Theo cáo trạng, cuối năm 1998, vợ chồng Hùng đứng ra mua lại Công ty TNHH Xuyên Việt, sau đó mời Vân Toàn hùn vốn liên doanh xây dựng hai nhà máy sản xuất đồ đựng thức ăn từ bột giấy ở Hà Nam và Hưng Yên. Tổng vốn dự kiến đầu tư cho hai nhà máy khoảng 3 triệu USD, trong đó riêng Ngân hàng cổ phần Hải Phòng góp 40% vốn. Nhưng tại thời điểm đó, phía ngân hàng đang nợ chồng chất, nên việc góp vốn chỉ là cam kết trên giấy.

Năm 1999, sau khi 2 dự án được phê duyệt, Hùng thuê một số đơn vị san lấp mặt bằng, thi công cơ sở hạ tầng. 13 doanh nghiệp đã đặt cọc 5-10% giá trị hợp đồng, giao tổng cộng cho Hùng gần 10 tỷ đồng. Sau khi công trình hoàn tất, Xuyên Việt không có tiền thanh toán nên bà Toàn đã đứng ra ký 5 giấy bảo lãnh thanh toán cho 5/13 doanh nghiệp 13 tỷ đồng. Nhưng theo xác minh của cơ quan công an, lúc đó Ngân hàng Hải Phòng cũng không thể thanh toán được khoản tiền lớn này.

Trong lúc hai dự án triển khai chưa đến đâu, vợ chồng Hùng - Hương vẫn đứng ra tuyển lao động vào hai nhà máy, đồng thời lập đường dây đưa người xuất khẩu lao động sang Đức, Hàn Quốc, Belarus... Tổng số tiền Hùng chiếm đoạt của người lao động lên tới 21 tỷ đồng.

(Theo Tuổi Trẻ)