Ngân hàng Pháp bị phạt vì vụ lừa đảo tỷ đô

Ngân hàng trung ương Pháp hôm qua thông báo phạt 6,3 triệu USD đối với Societe Generale, nhà băng để xảy ra vụ lừa đảo gần 7,8 tỷ USD, do các "thiếu sót nghiêm trọng" trong quản lý nội bộ.
> Vụ lừa đảo đã được tiếp tay / Lừa đảo hơn 7 tỷ USD

Ngân hàng trung ương Pháp cũng cảnh báo ngân hàng lớn thứ hai của nước này về các sai sót trong quản lý có tính chất hệ thống, và kéo dài từ suốt năm 2007. Theo họ, chính những sai sót đã tạo kẽ hở cho vụ lừa đảo diễn ra trót lọt.

Mặt khác, hệ thống bảo mật của Societe Generale rất yếu kém và không có sự tách bạch về công việc của các nhân viên giao dịch và những người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống máy tính.

Jerome Kerviel (bên trái), nhân vật chính trong vụ lừa đảo. Ảnh: New York Times.

Cách đây 4 tháng, giữa lúc ngành ngân hàng thế giới lao đao vì cuộc khủng hoảng tín dụng đang ngày một lan rộng, thì vụ lừa đảo tại Societe Generale của Pháp vỡ lở. Tổng thiệt hại lên tới 4,9 tỷ euro (7,8 tỷ USD). Đây được coi là một trong những vụ thất thoát đầu tư lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng. Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, lợi nhuận của Societe Generale trong năm 2007 sụt giảm tới 82%.

Societe Generale đã buộc tội nhân viên giao dịch tương lai Jerome Kerviel, 31 tuổi, đã sử dụng hàng chục tỷ đôla của nhà băng này trong các giao dịch tương lai mà không được phép.

Theo đại diện nhà băng, anh ta có kiến thức rất sâu về hệ thống kiểm soát giao dịch, từ đó tạo dựng và che giấu các vị thế ảo trong giao dịch. Song họ không biết động cơ của Kerviel vì trong việc này anh ta không được lợi về tài chính.

Các điều tra mới đây cho thấy Kerviel đã phạm các tội giả mạo, vi phạm niềm tin và xâm nhập hệ thống máy tính trái phép.

Hiện Kerviel được tại ngoại và làm chuyên gia tư vấn về hệ thống máy tinh trong lúc cuộc điều tra được tiếp tục. Đến nay, Kerviel luôn khẳng định ngân hàng biết hết về những vụ giao dịch ảo của anh ta.

Luật sư của Kerviel cho hay, các cấp trên của anh ta hoàn toàn biết về những vụ giao dịch, song làm như không biết chừng nào anh ta còn kiếm ra tiền cho nhà băng.

Thu Nga (theo AP)