Vụ lừa đảo 7 tỷ USD tại ngân hàng Pháp đã được tiếp tay

Jerome Kerviel, nhân vật chính trong vụ lừa đảo 7,7 tỷ USD tại ngân hàng Societe Generale của Pháp, có thể đã được một đồng nghiệp tiếp tay để thực hiện trót lọt phi vụ.
> Vụ lừa đảo hơn 7 tỷ USD tại ngân hàng Pháp / Societe Generale tố cáo nhân viên đánh bạc 73 tỷ USD

Điều tra độc lập của 3 giám đốc ngân hàng mới đây cho thấy, Kerviel đã có một người khác giúp sức để thực hiện các giao dịch ảo. Bằng chứng là là họ đã phát hiện một bức thư điện tử khẳng định người này đã biết về kết quả các vụ giao dịch lừa đảo của Kerviel.  

Kerviel luôn khẳng định ngân hàng biết hết về những vụ giao dịch ảo của anh ta.

Cách đây 4 tháng, giữa lúc ngành ngân hàng thế giới lao đao vì cuộc khủng hoảng tín dụng đang ngày một lan rộng, thì vụ lừa đảo tại Societe Generale, ngân hàng hàng đầu của Pháp vỡ lở. Tổng thiệt hại lên tới 4,9 tỷ euro (7,7 tỷ USD). Ngay sau vụ việc bị phát hiện, lợi nhuận của Societe Generale trong năm 2007 sụt giảm tới 82%.

Jerome Kerviel (bên trái), nhân vật chính trong vụ lừa đảo. Ảnh: New York Times

Thông tin khi đó cho hay, nhân viên giao dịch 31 tuổi có tên Jerome Kerviel là thủ phạm gây ra vụ này. Trong suốt năm 2007 và sang đến 2008, anh ta đã làm lạc hướng các nhà đầu tư bằng cách sử dụng các giao dịch ảo.

Theo đại diện nhà băng, anh ta có kiến thức rất sâu về hệ thống kiểm soát giao dịch, từ đó tạo dựng và che giấu các vị thế ảo trong giao dịch. Song họ không biết động cơ của Kerviel vì trong việc này anh ta không được lợi về tài chính. Thông tin khi đó cũng khẳng định Kerviel hành động một mình.

Báo cáo mới đây khẳng định, chính hệ thống quản lý của nhà băng đã "lơ đễnh" nên mới không phát hiện ra các giao dịch có vấn đề. Mặt khác, giám đốc trực tiếp của Kerviel lại là một người thiếu kinh nghiệm và ông này cũng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết để quản lý công việc có hiệu quả.

"Người quản lý của Kerviel đã không vó đủ năng lực để đảm trách vị trí của mình", báo cáo cho hay.

Hiện Kerviel được bảo lãnh tại ngoại, song anh này đối mặt với các cáo buộc làm giả giấy tờ và xâm nhập hệ thống máy tính trái phép. Tuy nhiên, đến nay Kerviel chối bỏ mọi cáo buộc và khẳng định nhà băng hoàn toàn biết về các vụ giao dịch của mình.

Ngọc Châu (theo BBC)